泛亞兌付危機持續(xù)發(fā)酵。眾多投資者來到北京維權(quán) 。

2015年7月15日泛亞有色案件宣傳 ，泛亞有色交易所發(fā)布公告，泛亞有色金屬交易所委托受托交易商近日出現(xiàn)了資金贖回困難，在委托受托業(yè)務(wù)合同期限內(nèi)，部分受托資金出現(xiàn)了集中贖回情況。此后，涉及全國20余萬投資者，據(jù)稱總金額達(dá)400億元的泛亞交易所流動性危機浮出水面，投資者已在位于昆明的泛亞總部等地展開多次維權(quán)活動。

根據(jù)其官網(wǎng)介紹，泛亞有色金屬交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國客戶資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。以保本保息、資金隨進(jìn)隨出為特點的活期理財產(chǎn)品“日金寶”為代表，泛亞在過去四年時間里迅速膨脹。

新京報記者采訪多位投資者了解到，他們投資的正是這款產(chǎn)品。簡單來說，日金寶的委托方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購買方。投資者購買日金寶理財產(chǎn)品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，并在約定時間購買貨物償還本金。

多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現(xiàn)問題。河北的陳女士表示，3月17日開始買，一共存了3300萬，但從4月13日開始，資金就轉(zhuǎn)不出來了?！胺簛喎磸?fù)說市場在打新股，所以流動性不足，讓泛亞有色案件宣傳 我等等，但一直沒有進(jìn)展。”

8月31日，泛亞所停止委托受托業(yè)務(wù)。新京報記者獲得的一份泛亞內(nèi)部文件顯示，泛亞目前正在準(zhǔn)備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委托方將代持貨物在交易所新系統(tǒng)現(xiàn)貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受托方。

多位投資者表示，目前已對泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，并邀請機構(gòu)代表、客戶代表及相關(guān)專業(yè)人士參與到處理小組中，切實維護(hù)投資者利益。 立案偵查

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布了《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報（八）》。

通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現(xiàn)兌付危機以來，云南省委省政府一直高度重視，立即責(zé)成昆明市和省有關(guān)部門成立專項工作組，進(jìn)行調(diào)查核實。昆明市政府迅速組成專項工作組，全力開展各項工作。經(jīng)前期大量調(diào)查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關(guān)已依法立案偵查。

調(diào)查處理

2016年2月5日，昆明市人民政府通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關(guān)情況。昆明等地公安機關(guān)自2015年12月1日起，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，并對該公司密切關(guān)聯(lián)公司和授權(quán)服務(wù)機構(gòu)依法開展調(diào)查。

經(jīng)初步調(diào)查泛亞有色案件宣傳 ：昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規(guī)則，推出“委托受托”業(yè)務(wù)，在未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司，采取自買自賣手段，操控平臺價格，制造交易火爆假象，同時昆明泛亞有色統(tǒng)一印制大量宣傳材料，通過全國各地授權(quán)服務(wù)機構(gòu)及公司網(wǎng)電部將“委托受托”業(yè)務(wù)包裝成“日金寶”、“日金計劃”等產(chǎn)品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關(guān)，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實際控制的“資金池”，套取大量現(xiàn)金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亞有色實際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，與此案相關(guān)的一批犯罪嫌疑人被各地公安機關(guān)依法采取強制措施。公安機關(guān)依法查封、凍結(jié)、扣押了一批涉案資產(chǎn)，并在有關(guān)部門的支持配合下，開展調(diào)查取證、甄別涉案資產(chǎn)等工作，全力以赴追贓挽損。

泛亞事件是由該交易所旗下一款產(chǎn)品“日金寶”所引發(fā)的。該產(chǎn)品是一款資金隨進(jìn)隨出、年化約13%、每日結(jié)息實時到賬的項目泛亞有色案件宣傳 ，豐厚的收益吸引泛亞有色案件宣傳 了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到“凍結(jié)”。隨后，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規(guī)范經(jīng)營、挪用資金等質(zhì)疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關(guān)已依法立案偵查。

擴展資料泛亞有色案件宣傳 ：

龐氏騙局是對金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財?shù)?，這種騙術(shù)是一個名叫查爾斯•龐茲的投機商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補西墻”，“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

查爾斯•龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀(jì)的意大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個月內(nèi)得到40%的利潤回報，然后，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當(dāng)。由于前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內(nèi)吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續(xù)了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，后人稱之為“龐氏騙局”。

參考資料：龐氏騙局-百度百科

目前泛亞有色案件宣傳 ，只是一審宣判了，賠償還沒有出來吧。在公安部注冊申報過嗎泛亞有色案件宣傳 ？

昆明泛亞有色公司總裁因非法吸收存款獲刑18年

2019-03-22 15:33:10 新華社

新華社昆明3月22日消息，3月22日，云南省昆明市中級人民法院公開開庭，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色公司）等4家被告單位以及單九良等21名被告人非法吸收公眾存款、職務(wù)侵占案宣告一審判決，以非法吸收公眾存款罪，對昆明泛亞有色公司判處罰金人民幣十億元，對云南天浩稀貴公司等3家被告單位分別判處罰金人民幣五億元、五千萬元和五百萬元；對被告人單九良以非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪判處有期徒刑十八年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣五千萬元，罰金人民幣五十萬元；對郭楓、張鵬、王飚、楊國紅等20名被告人分別依法追究相應(yīng)的刑事責(zé)任。

昆明市中級人民法院經(jīng)開庭審理查明：2011年11月至2015年8月間，被告單位昆明泛亞有色公司董事長、總經(jīng)理（總裁）單九良與主管人員郭楓、王飚經(jīng)商議策劃，違反國家金融管理法律規(guī)定，以稀有金屬買賣融資融貨為名推行“委托交割受托申報”“委托受托”業(yè)務(wù)，向社會公開宣傳，承諾給付固定回報，誘使社會公眾投資，變相吸收巨額公眾存款。被告單位云南天浩稀貴公司等3家公司及被告人錢軍等人明知昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款而幫助其向社會公眾吸收資金。昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，給集資參與人造成巨額經(jīng)濟損失。此外，法院還查明被告人單九良、楊國紅在經(jīng)營、管理昆明泛亞有色公司期間，利用職務(wù)之便，單獨或者共同將本單位財物非法占為己有的事實。

案發(fā)后，公安機關(guān)全力開展涉案資產(chǎn)追繳工作，依法查封、扣押、凍結(jié)涉案金屬等財物，涉案財物的追繳工作仍在進(jìn)行中。追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機關(guān)，并繼續(xù)追繳違法所得，按比例發(fā)還集資參與人。根據(jù)法律和司法解釋規(guī)定，本案財產(chǎn)刑執(zhí)行時，退賠集資參與人損失優(yōu)先于罰金刑的執(zhí)行。

昆明市中級人民法院認(rèn)為，被告單位昆明泛亞有色公司等4家公司、被告人單九良等21人違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人單九良、楊國紅利用職務(wù)便利，非法將本單位財物占為己有，數(shù)額巨大，構(gòu)成職務(wù)侵占罪，均應(yīng)依法懲處。法院根據(jù)各被告單位、被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

各被告人的親屬、部分集資參與人、人大代表、政協(xié)委員、新聞記者及群眾120余人旁聽了宣判。

泛亞有色金屬投資交易所于2011年成立,有正規(guī)手續(xù),但它后來通過日金寶泛亞有色案件宣傳 的網(wǎng)上融資顯然在合法合規(guī)方面存在巨大漏洞。它宣稱的年化利率能高達(dá)13%,如此高的收益率必然伴隨高風(fēng)險,但其宣傳卻是保本、零風(fēng)險、高收益、贖回方便等。

除泛亞有色案件宣傳 了泛亞經(jīng)營和政府監(jiān)管方面的問題,投資者的貪心和天真也是危機發(fā)生的重要原因。泛亞許諾的高回報對“活期存款”來說已經(jīng)離譜到荒誕,有點像是搞“非法集資”的“地下錢莊”了,然而問題是監(jiān)管機構(gòu)對它沒有及時制止,普通投資者則光數(shù)利息了,失去了起碼的警惕。因“民間集資”導(dǎo)致的擠兌危機在中國基層社會已發(fā)生過多次,事實上,參與各種“集資”的人在信息對稱方面得到的保障要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于股民,很難洞察危機的臨近。對泛亞有色案件宣傳 他們來說,危機發(fā)生之前往往得不到任何警告,而且一旦發(fā)生就難以翻轉(zhuǎn)。但參與者們的“記性”似乎比一再吃虧的散戶股民還要差。關(guān)于這一點,無論政府要承擔(dān)多少責(zé)任,那些參與者們所表現(xiàn)的人性弱點依然值得指出。而且很重要的一點是,擠兌危機的受害者們比股市暴跌時的散戶股民更缺承受力,金融領(lǐng)域的群體事件大多都是因擠兌危機發(fā)生的。

泛亞擠兌危機在愈演愈烈,它的解決必須依法依規(guī)進(jìn)行。政府應(yīng)促進(jìn)事情朝著盡可能緩解的方向發(fā)展,其目的應(yīng)是把投資者的損失降到最低。把大眾投資者的利益放在第一位,應(yīng)為善后的首要原則。

對于已無法挽回的損失部分,更要嚴(yán)格依法厘清責(zé)任。除了對法律責(zé)任人進(jìn)行追究,確定由誰來賠償投資者的損失,必須是一個法律上站得住腳的裁定。法律上的公正不意味著輿論的歡呼,在這個時候,法律應(yīng)當(dāng)比輿論更強大。

人們希望泛亞擠兌危機能夠以某種方式出現(xiàn)轉(zhuǎn)機,使受損的投資者獲得減少損失的希望。但這樣的柳暗花明會不會有,要靠杠桿還是運氣,似乎很難說。