泛亞事件是由該交易所旗下一款產品“日金寶”所引發(fā)的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目泛亞事件最終怎么處理 ，豐厚的收益吸引泛亞事件最終怎么處理 了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到泛亞事件最終怎么處理 了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到“凍結”。隨后，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規(guī)范經(jīng)營、挪用資金等質疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

擴展資料：

龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財?shù)?，這種騙術是一個名叫查爾斯•龐茲的投機商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補西墻”，“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

查爾斯•龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的意大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年泛亞事件最終怎么處理 他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然后，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由于前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續(xù)了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，后人稱之為“龐氏騙局”。

參考資料：龐氏騙局-百度百科

泛亞兌付危機持續(xù)發(fā)酵。眾多投資者來到北京維權 。

2015年7月15日泛亞事件最終怎么處理 ，泛亞有色交易所發(fā)布公告，泛亞有色金屬交易所委托受托交易商近日出現(xiàn)泛亞事件最終怎么處理 了資金贖回困難，在委托受托業(yè)務合同期限內，部分受托資金出現(xiàn)了集中贖回情況。此后，涉及全國20余萬投資者，據(jù)稱總金額達400億元的泛亞交易所流動性危機浮出水面，投資者已在位于昆明的泛亞總部等地展開多次維權活動。

根據(jù)其官網(wǎng)介紹，泛亞有色金屬交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國客戶資產管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。以保本保息、資金隨進隨出為特點的活期理財產品“日金寶”為代表，泛亞在過去四年時間里迅速膨脹。

新京報記者采訪多位投資者了解到，他們投資的正是這款產品。簡單來說，日金寶的委托方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購買方。投資者購買日金寶理財產品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，并在約定時間購買貨物償還本金。

多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現(xiàn)問題。河北的陳女士表示，3月17日開始買，一共存了3300萬，但從4月13日開始，資金就轉不出來了?！胺簛喎磸驼f市場在打新股，所以流動性不足，讓我等等，但一直沒有進展?！?/p>

8月31日，泛亞所停止委托受托業(yè)務。新京報記者獲得的一份泛亞內部文件顯示，泛亞目前正在準備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委托方將代持貨物在交易所新系統(tǒng)現(xiàn)貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受托方。

多位投資者表示，目前已對泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，并邀請機構代表、客戶代表及相關專業(yè)人士參與到處理小組中，切實維護投資者利益。 立案偵查

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布了《關于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關情況的通報（八）》。

通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現(xiàn)兌付危機以來，云南省委省政府一直高度重視，立即責成昆明市和省有關部門成立專項工作組，進行調查核實。昆明市政府迅速組成專項工作組，全力開展各項工作。經(jīng)前期大量調查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

調查處理

2016年2月5日，昆明市人民政府通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關情況。昆明等地公安機關自2015年12月1日起，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，并對該公司密切關聯(lián)公司和授權服務機構依法開展調查。

經(jīng)初步調查泛亞事件最終怎么處理 ：昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規(guī)則，推出“委托受托”業(yè)務，在未經(jīng)相關部門審批的情況下，與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關聯(lián)公司，采取自買自賣手段，操控平臺價格，制造交易火爆假象，同時昆明泛亞有色統(tǒng)一印制大量宣傳材料，通過全國各地授權服務機構及公司網(wǎng)電部將“委托受托”業(yè)務包裝成“日金寶”、“日金計劃”等產品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實際控制的“資金池”，套取大量現(xiàn)金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亞有色實際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準逮捕，與此案相關的一批犯罪嫌疑人被各地公安機關依法采取強制措施。公安機關依法查封、凍結、扣押了一批涉案資產，并在有關部門的支持配合下，開展調查取證、甄別涉案資產等工作，全力以赴追贓挽損。

泛亞泛亞事件最終怎么處理 的投資熱潮本質就是龐氏騙局泛亞事件最終怎么處理 ，跟炒房、傳銷差不多。貨品的價格遠遠超過泛亞事件最終怎么處理 了其價值本質泛亞事件最終怎么處理 ，商品變成泛亞事件最終怎么處理 了投資品，這時候就看誰最先撤出了。

泛亞會倒閉,國家會給投資者賠償嗎?監(jiān)管的缺失泛亞事件最終怎么處理 ，人性的貪婪泛亞事件最終怎么處理 ，令這家號稱世界最大的稀有金屬交易所泛亞事件最終怎么處理 ，延續(xù)了數(shù)年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。

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昆明泛亞有色金屬交易所（下稱泛亞）自2011年開盤以來，投資熱浪令市場震驚。監(jiān)管的缺失，人性的貪婪，令這家號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續(xù)了數(shù)年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。

種種跡象表明，這場游戲已難以持續(xù)。在泛亞企圖用講故事的方式掩蓋不住真相的緊急關頭，就連泛亞的二把手、老板娘和財務總管都拋下了泛亞，雙雙辭職。

最近，泛亞管理層和泛亞授權服務機構、客戶，向期貨日報記者提供了泛亞大量的內部文件、協(xié)議、報表、規(guī)定等。這讓泛亞事件最終怎么處理 我們進一步看清了泛亞法定代表人、董事長、總裁單九良的“朋友圈”及泛亞“合伙人”，是如何進行圍獵資本游戲的。

批量文件流出，在無聲起底這場游戲的真相。

單九良的“朋友圈”泛亞事件最終怎么處理 ：暴富、限制出境、辭職

眼下，泛亞至少有330余家授權服務機構被關閉，4/5的合作企業(yè)被神秘“剔除”，泛亞管理層與外界溝通渠道切斷。不但記者聯(lián)系不到一個泛亞高管，就連對接媒體的品牌部負責人、泛亞客服也拒絕聯(lián)絡。各地維權者奔走于泛亞總部、泛亞在全國設立的機構、云南省和昆明市政府相關部門之間，以期撞上大運，希望溝通對話。然而，無人對話，投資者只能“拉橫幅、喊口號”，別無選擇。

泛亞呼請放管理層出國

9月1日，上海投資者獲悉泛亞副總裁張子諾，將于下午在泛亞網(wǎng)電部兼上海代銷機構聯(lián)合辦公所在地開會，其懇請警方作為第三方，見證他們理性維權的全過程。但是，泛亞方面得知消息后，提前撤離，拒絕與投資者交流溝通。而在不足十天前的8月22日，泛亞董事長、總裁單九良同著上海警方表示他們會坦誠與投資者溝通面談的承諾再次被冰冷的現(xiàn)實撕毀。

投資者呼吁泛亞盡快直面問題、拿出誠意，歸還22萬個投資者的430億元資金。

福建一位投資者到云南省金融辦請愿，連大門都進不了，氣得心梗被搶救；9月6日，投資者羅女士在泛亞總部門口被毆打，云南省第一人民醫(yī)院下達病危通知。在這樣的情況下，仍沒有人與投資者對話，給個說法。

泛亞高管不與投資者溝通，也不見記者，他們在忙什么？泛亞接待過記者的工作人員說，高管們一直在外邊跑事兒。跑什么要緊的事兒？直到9月1日，記者收到泛亞內部人士提供的文件，才發(fā)現(xiàn)要跑的“事兒”還真有點見不得光。

單九良6月19日在云南省金融辦約談會議上的匯報提綱中請求道：“取消對我公司高級管理人員的出境限制。泛亞作為當前世界上最大的稀有金屬交易所，同國外多家公司有貿易來往和技術領域、資金領域的合作，限制我公司高級管理人員出境，嚴重阻礙了公司業(yè)務的正常發(fā)展乃至這次危機的處理，建議有關部門立即取消對我公司高管的限制出境行為，為化解危機創(chuàng)造良好的條件?！?/p>

對此，一些投資者不明白：從單九良近期飛行記錄看，他總是沿著邊疆飛行，原來他出國是找機會弄錢回來填大窟窿？單九良“為國收儲”稀有金屬，居功至偉，但為什么被限制出境呢？

被限制出境，這足以讓泛亞高管置于聚光燈下。

泛亞的“公司架構、崗位職責、通訊錄”等相關材料，給我們列出了單九良的“朋友圈”。

這些人跟隨現(xiàn)年51歲的單九良，縱橫捭闔大宗商品市場多年并成功“金蟬脫殼”，可謂是司馬遷筆下“茍富貴，勿相忘”的朋友。

泛亞二號人物是單九良38歲的夫人張子諾。泛亞內部文件證實，張子諾就是張鵬。

由張子諾簽名的材料顯示，其身份證上的名字為張鵬，1977年7月出生，湖南寧鄉(xiāng)縣人，碩士學位。1995年，她考入中國人民大學新聞學院。1999年7月—2007年8月，在中央電視臺新聞中心工作；2007年9月—2008年8月，在美國加州伯克萊大學作訪問學者；2008年6月—2009年12月，任美國CRI新能源投資公司PR副總監(jiān)；2010年3月—2012年12月，在第一財經(jīng)傳媒有限公司工作，任品牌運營中心副總監(jiān)；2012年12月15日之后，單九良先后提議張子諾任泛亞副經(jīng)理、董事、副總裁，同時兼品牌戰(zhàn)略中心總經(jīng)理、總裁辦主任等職。

畢業(yè)于中國人民大學會計學專業(yè)、擁有北京大學MBA碩士學位的財務總監(jiān)溫笛，雖不是董事和副總裁級別，但在單九良夫婦心中的地位高于其他高管，這從薪酬待遇中不難看出。

泛亞《董事、高管薪酬統(tǒng)計表（2013年1月至2014年10月）》顯示：單九良年薪為637500元，張鵬為579836元，溫笛為624405元。同時，溫笛還兼任單九良夫婦掌控的意馬國際財務總監(jiān)，年薪與單九良和張鵬同為20萬港元。副總裁楊國紅，畢業(yè)于中國人民大學會計學專業(yè)，年薪為552717元；董事、副總裁王飚，山西人，年薪為544550元；董事王清民年薪為227600元；董事郭楓年薪為268733元；監(jiān)事、渠道管理中心副總經(jīng)理張麗梅年薪為465039元；監(jiān)事、總裁助理李文康，太原人，年薪為465546元……

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泛亞有色從資金鏈出現(xiàn)問題后就沒有什么新進展了，那么投資人的錢能不能順利追回來呢?

泛亞有色導致投資者損失慘重，隨著時間也有幾年了那么一直未兌付還給投資者。 有幾句話，分享給大家共勉：1、不是因為有了希望才堅持，而是因為有了堅持才有希望。2、不是因為有了機會才爭取，而是因為爭取了才有機會。3、不是因為有能力才去承擔，而是因為承擔了才知道自己的能力。4、不是因為有人討債你可以不去討債，而是因為你不去有一天會無人討債。5、不是因為有人牽頭才懂得配合，而是因為懂得配合了才會有人牽頭。

迫于社會輿論和監(jiān)管部門的壓力，泛亞有色還是妥協(xié)了，泛亞有色公布了回款方案，目前特定為小部分出借用戶回款，有這樣的消息都是大家積極投訴換了的結果，據(jù)了解這次官方清退也說了是直接清退不會有任何費用的產生的。

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