>近年來，投資理財類案件大量爆發(fā)，公司不能兌付客戶本金和利息后被追責(zé)，有很多投資公司涉案人員不明不白地被扯進(jìn)案件，有的人不僅付出金錢的代價，更有遭受牢獄的后果。本案真實判例，我方律師為被告陳某代理人，陳某在投資公司介紹朋友劉某進(jìn)行投資，我方律師利用有利證據(jù)幫助當(dāng)事人駁回原告全部訴訟請求，免于承擔(dān)責(zé)任。

>案情簡介

>原告劉某向法院提出訴訟請求：

>1.被告陳某返還原告劉某17萬元及利息(利息按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率的4倍從2019年11月22日計算至實際付清之日止，暫計至起訴之日利息為人民幣50178元；

>2.本案訴訟費、保全費等由被告陳某承擔(dān)。

>原告劉某、被告陳某系朋友關(guān)系。2019年9月份，劉某通過陳某的介紹，知道“**寶”項目并進(jìn)行了投資。劉某于2019年9月16日向案外人袁某轉(zhuǎn)賬2000元，于2019年10月23日、2019年10月31日、2019年11月8日分別向案外人童某轉(zhuǎn)賬1萬元、2萬元、2萬元、4.8萬元，合計10萬元，用于投資“**寶”項目。2019年11月22日，劉某向陳某分別轉(zhuǎn)賬了3萬元、4萬元，合計7萬元，用于“**寶”項目的投資。

>陳某收到上述轉(zhuǎn)賬后，根據(jù)劉某要求于同日將該7萬元轉(zhuǎn)給了案外人童某。

>陳某轉(zhuǎn)賬后，通過微信向劉某發(fā)送了投資的有關(guān)信息：“真實姓名：劉某，新/老會員：老，身份證號：510*******0762，暢通電話：18*****14，銀行卡號：62********73，支行信息：(中國銀行*****支行)，支付寶：18*****14，入金額度：70000，個人總額：170000，入金日期：11月22日，入金時間：12時40分，領(lǐng)導(dǎo)人姓名：陳某，領(lǐng)導(dǎo)人電話：18******26，(不接受黑戶，轉(zhuǎn)賬不要附言，不要備注，否則公司會強(qiáng)制退回)。”

>期間，劉某每天均收到案外人童某、戴某、劉某、王某等轉(zhuǎn)賬支付的投資收益，金額30元、180元、480元、1700元不等。此后，因劉某不再收取到投資收益，亦無法退還投資款，雙方遂發(fā)生本案糾紛。

>我方辯護(hù)律師認(rèn)為：

>1.本案劉某起訴的金額涉及刑事犯罪，該款項流入到一個名為“XX寶”的集資詐騙犯罪團(tuán)伙，法院應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)，或者由劉某自行報案處理，根據(jù)民事訴訟先刑后民。

>2.劉某支付給陳某的7萬元，當(dāng)日陳某按照劉某要求轉(zhuǎn)給了上家童某。有陳某提交的轉(zhuǎn)賬予以證明，陳某上家童某，目前涉及刑事案件，被武漢市相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查，從原陳某聊天均可以看出受害者進(jìn)行報案處理。而

>劉某向童某等轉(zhuǎn)款的10萬元與陳某沒有任何關(guān)系，是劉某為了獲取高額利息，向他人轉(zhuǎn)賬的行為。

>3.如果法院認(rèn)為不涉及刑事犯罪，那么本案遺漏兩個必要的訴訟參與人童某、袁某，在質(zhì)證階段，劉某沒有辦法舉證證明陳某要求其向袁某轉(zhuǎn)賬2000元，向童某轉(zhuǎn)款9.8萬元的事實。因此陳某就劉某自行轉(zhuǎn)款10萬元給案外人，不應(yīng)承擔(dān)任何責(zé)任。就

>劉某直接轉(zhuǎn)款7萬元給陳某，陳某當(dāng)日按照劉某的要求轉(zhuǎn)到童某賬戶中，劉某的投資行為收到相關(guān)的利息，因此本案不當(dāng)?shù)美赣刹怀闪ⅰ?

>4.本案劉某并沒有提供利息約定，其主張利息及利息按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率的4倍計算，沒有事實依據(jù)。

>我方律師認(rèn)為：

>不當(dāng)?shù)美?，是指沒有法律根據(jù)，取得不當(dāng)利益，造成他人損失的情形。因此，構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?，必須是一方獲得了某種不當(dāng)利益。

>本案中，劉某并無證據(jù)反映陳某因本案取得了利益，其轉(zhuǎn)賬給陳某的7萬元，陳某亦按其要求轉(zhuǎn)賬給案外人童某進(jìn)行了“**寶”項目的投資，故原、陳某之間并不存在不當(dāng)?shù)美年P(guān)系。實質(zhì)上，本案僅是劉某在陳某的介紹下，知道“**寶”項目并對其進(jìn)行了投資，雙方之間應(yīng)是投資介紹關(guān)系。在投資前期，劉某自行向案外人轉(zhuǎn)賬了10萬元進(jìn)行“**寶”項目的投資，并收到了案外人通過轉(zhuǎn)賬支付的收益；在投資后期，雖然劉某向陳某轉(zhuǎn)賬了7萬元，但陳某已按其要求轉(zhuǎn)賬給案外人進(jìn)行“**寶”項目的投資，應(yīng)認(rèn)定陳某的該行為為協(xié)助行為。在劉某投資的整個過程中，陳某并不存在過錯或過失，不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。況且，劉某作為完成民事行為能力人，應(yīng)當(dāng)知曉投資具有風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)對自身的投資行為承擔(dān)責(zé)任。劉某主張陳某以承諾保本且高額返息為由，多次勸說劉某參與投資，但其提交的微信聊天記錄并不完整，內(nèi)容也多為轉(zhuǎn)發(fā)的信息，并無明確的承諾保本、高額返息等內(nèi)容，雖然對話涉及劉某投資的“**寶”項目，但并不足以證明陳某對劉某的投資進(jìn)行了承諾保本以及高額返息，并以此對其勸說投資。

>涉款項是流入“**寶”項目，該項目已涉及刑事犯罪，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)處理，但正如上所述，陳某只是對“**寶”項目進(jìn)行了介紹，在劉某投資過程中并不承擔(dān)責(zé)任，劉某的款項系轉(zhuǎn)至案外人，應(yīng)向案外人主張權(quán)利，原告劉某、被告陳某之間目前并無證據(jù)反映已涉及刑事犯罪，故法院對其辯稱亦不予采納。

>法院最終采納了我方律師的辯護(hù)理由，駁回劉某主張陳某返還17萬元及利息的訴訟請求，沒有事實和法律依據(jù)，法院不予支持。

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>案例來源：北京天用律師事務(wù)所，以上為天用律所辦理過的真實案例，為確保個人和商業(yè)隱私，文中所有人物的名字均使用化名。