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昆明泛亞有色公司總裁因非法吸收存款獲刑18年

2019-03-22 15:33:10 新華社

新華社昆明3月22日消息，3月22日，云南省昆明市中級人民法院公開開庭，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色公司）等4家被告單位以及單九良等21名被告人非法吸收公眾存款、職務(wù)侵占案宣告一審判決，以非法吸收公眾存款罪，對昆明泛亞有色公司判處罰金人民幣十億元，對云南天浩稀貴公司等3家被告單位分別判處罰金人民幣五億元、五千萬元和五百萬元；對被告人單九良以非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪判處有期徒刑十八年，并處沒收個人財(cái)產(chǎn)人民幣五千萬元，罰金人民幣五十萬元；對郭楓、張鵬、王飚、楊國紅等20名被告人分別依法追究相應(yīng)的刑事責(zé)任。

昆明市中級人民法院經(jīng)開庭審理查明：2011年11月至2015年8月間，被告單位昆明泛亞有色公司董事長、總經(jīng)理（總裁）單九良與主管人員郭楓、王飚經(jīng)商議策劃，違反國家金融管理法律規(guī)定，以稀有金屬買賣融資融貨為名推行“委托交割受托申報”“委托受托”業(yè)務(wù)，向社會公開宣傳，承諾給付固定回報，誘使社會公眾投資，變相吸收巨額公眾存款。被告單位云南天浩稀貴公司等3家公司及被告人錢軍等人明知昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款而幫助其向社會公眾吸收資金。昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，給集資參與人造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。此外，法院還查明被告人單九良、楊國紅在經(jīng)營、管理昆明泛亞有色公司期間，利用職務(wù)之便，單獨(dú)或者共同將本單位財(cái)物非法占為己有的事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開展涉案資產(chǎn)追繳工作，依法查封、扣押、凍結(jié)涉案金屬等財(cái)物，涉案財(cái)物的追繳工作仍在進(jìn)行中。追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，并繼續(xù)追繳違法所得，按比例發(fā)還集資參與人。根據(jù)法律和司法解釋規(guī)定，本案財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行時，退賠集資參與人損失優(yōu)先于罰金刑的執(zhí)行。

昆明市中級人民法院認(rèn)為，被告單位昆明泛亞有色公司等4家公司、被告人單九良等21人違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人單九良、楊國紅利用職務(wù)便利，非法將本單位財(cái)物占為己有，數(shù)額巨大，構(gòu)成職務(wù)侵占罪，均應(yīng)依法懲處。法院根據(jù)各被告單位、被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

各被告人的親屬、部分集資參與人、人大代表、政協(xié)委員、新聞記者及群眾120余人旁聽了宣判。

泛亞現(xiàn)在確實(shí)沒有錢，投資者的本金一部分虧昆明泛亞案錢去哪兒了 了，一部分讓先前退出的投資者賺走了，負(fù)責(zé)人也都進(jìn)去了。這是一個爛攤子，沒法解決了。

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泛亞事件是由該交易所旗下一款產(chǎn)品“日金寶”所引發(fā)的。該產(chǎn)品是一款資金隨進(jìn)隨出、年化約13%、每日結(jié)息實(shí)時到賬的項(xiàng)目昆明泛亞案錢去哪兒了 ，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到“凍結(jié)”。隨后，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規(guī)范經(jīng)營、挪用資金等質(zhì)疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機(jī)關(guān)已依法立案偵查。

擴(kuò)展資料：

龐氏騙局是對金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團(tuán)就是用這一招聚斂錢財(cái)?shù)?，這種騙術(shù)是一個名叫查爾斯•龐茲的投機(jī)商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補(bǔ)西墻”，“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

查爾斯•龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀(jì)的意大利裔投機(jī)商，1903年移民到美國，1919年昆明泛亞案錢去哪兒了 他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實(shí)上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個月內(nèi)得到40%的利潤回報，然后，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當(dāng)。由于前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內(nèi)吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續(xù)了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，后人稱之為“龐氏騙局”。

參考資料：龐氏騙局-百度百科

泛亞兌付危機(jī)持續(xù)發(fā)酵。眾多投資者來到北京維權(quán) 。

2015年7月15日，泛亞有色交易所發(fā)布公告，泛亞有色金屬交易所委托受托交易商近日出現(xiàn)昆明泛亞案錢去哪兒了 了資金贖回困難，在委托受托業(yè)務(wù)合同期限內(nèi)，部分受托資金出現(xiàn)了集中贖回情況。此后，涉及全國20余萬投資者，據(jù)稱總金額達(dá)400億元的泛亞交易所流動性危機(jī)浮出水面，投資者已在位于昆明的泛亞總部等地展開多次維權(quán)活動。

根據(jù)其官網(wǎng)介紹，泛亞有色金屬交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國客戶資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。以保本保息、資金隨進(jìn)隨出為特點(diǎn)的活期理財(cái)產(chǎn)品“日金寶”為代表，泛亞在過去四年時間里迅速膨脹。

新京報記者采訪多位投資者了解到，他們投資的正是這款產(chǎn)品。簡單來說，日金寶的委托方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購買方。投資者購買日金寶理財(cái)產(chǎn)品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，并在約定時間購買貨物償還本金。

多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現(xiàn)問題。河北的陳女士表示，3月17日開始買，一共存了3300萬，但從4月13日開始，資金就轉(zhuǎn)不出來了。“泛亞反復(fù)說市場在打新股，所以流動性不足，讓我等等，但一直沒有進(jìn)展?！?/p>

8月31日，泛亞所停止委托受托業(yè)務(wù)。新京報記者獲得的一份泛亞內(nèi)部文件顯示，泛亞目前正在準(zhǔn)備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委托方將代持貨物在交易所新系統(tǒng)現(xiàn)貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受托方。

多位投資者表示，目前已對泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，并邀請機(jī)構(gòu)代表、客戶代表及相關(guān)專業(yè)人士參與到處理小組中，切實(shí)維護(hù)投資者利益。 立案偵查

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布了《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報（八）》。

通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現(xiàn)兌付危機(jī)以來，云南省委省政府一直高度重視，立即責(zé)成昆明市和省有關(guān)部門成立專項(xiàng)工作組，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。昆明市政府迅速組成專項(xiàng)工作組，全力開展各項(xiàng)工作。經(jīng)前期大量調(diào)查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機(jī)關(guān)已依法立案偵查。

調(diào)查處理

2016年2月5日，昆明市人民政府通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關(guān)情況。昆明等地公安機(jī)關(guān)自2015年12月1日起，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，并對該公司密切關(guān)聯(lián)公司和授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)依法開展調(diào)查。

經(jīng)初步調(diào)查昆明泛亞案錢去哪兒了 ：昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規(guī)則，推出“委托受托”業(yè)務(wù)，在未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司，采取自買自賣手段，操控平臺價格，制造交易火爆假象，同時昆明泛亞有色統(tǒng)一印制大量宣傳材料，通過全國各地授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)及公司網(wǎng)電部將“委托受托”業(yè)務(wù)包裝成“日金寶”、“日金計(jì)劃”等產(chǎn)品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關(guān)，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實(shí)際控制的“資金池”，套取大量現(xiàn)金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亞有色實(shí)際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，與此案相關(guān)的一批犯罪嫌疑人被各地公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。公安機(jī)關(guān)依法查封、凍結(jié)、扣押了一批涉案資產(chǎn)，并在有關(guān)部門的支持配合下，開展調(diào)查取證、甄別涉案資產(chǎn)等工作，全力以赴追贓挽損。

那么多金融詐騙案例 投資者昆明泛亞案錢去哪兒了 的錢都要回來了沒有昆明泛亞案錢去哪兒了 ？

各類金融詐騙案例頻頻爆發(fā)昆明泛亞案錢去哪兒了 ，無數(shù)投資者損失慘重。但凡不幸“踩雷”昆明泛亞案錢去哪兒了 ，投資者必然會踏上一段艱辛昆明泛亞案錢去哪兒了 的維權(quán)之路，然而“抱團(tuán)取暖”的效果如何，那些被騙取的資金最終能討回多少呢？融360盤點(diǎn)了近來在行業(yè)內(nèi)比較有影響力的欺詐事件以及最新進(jìn)展。

一、泛亞“日金寶

”案件：12月才公布正式立案

2015年4月開始，泛亞兌付危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，到9月份全面爆發(fā)，涉及全國幾乎所有省份，共牽涉22萬戶投資者、430億元資金。事件的起因是投資者都投資了泛亞貴金屬交易所旗下名叫“日金寶”的一款活期理財(cái)產(chǎn)品，T+0，年化收益高達(dá)14%。然而實(shí)際上這是一個旁氏騙局，用中國話來解釋就是“拆東墻補(bǔ)西墻”，簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

12月22日，也就是危機(jī)出現(xiàn)之后經(jīng)過大半年的時間，昆明市人民政府發(fā)布《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報(八)》，通報顯示，昆明市公安機(jī)關(guān)已依法對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司立案偵查，相關(guān)工作正在進(jìn)行中。

至于案件什么時候正式結(jié)束，投資者什么時候要回錢那就難說了。至今泛亞案件受害人仍然在苦苦等待，在泛亞的貼吧里仍然充滿著各種維權(quán)之聲。

二、e租寶涉嫌非法集資近400億元：初期立案偵查階段

2015年12月初網(wǎng)貸平臺e租寶突然被查，12月8日網(wǎng)站停止登錄及一切業(yè)務(wù)操作。1月11日晚，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局通過官方微博發(fā)布消息，已經(jīng)對“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺及其關(guān)聯(lián)公司，涉嫌非法吸收公眾存款案件立案偵查。財(cái)新網(wǎng)從知情人士處獲悉，，e租寶一共涉嫌非法吸存近400億元，目前有關(guān)部門查封資產(chǎn)近150億元，牽涉投資人近80萬元。

如果情況屬實(shí)，e租寶非法集資400億元，然而卻只查封資產(chǎn)150億元，那另外250億元是否意味著打水漂了？由于該事件處于初期立案偵查階段，也許投資者現(xiàn)在除了耐心等待之外并沒有其它更好的辦法。

三、石家莊工行儲戶300萬元失蹤：工行稱無責(zé)任

石家莊一儲戶在資金掮客的介紹之下于2014年4月在工商銀行存了300萬元，存款利率高達(dá)8%，但是2015年4月他拿著密封好的存折、銀行卡來銀行取款，卻發(fā)現(xiàn)300萬元存款不翼而飛，而信封里的U盾也被銀行告知是假的。工行則表示自己沒有責(zé)任。

實(shí)際上大部分銀行存款失蹤的案件均是“貼息存款”惹的禍，一般是資金掮客與銀行內(nèi)部員工暗自勾結(jié)，將客戶的錢挪作他用或是直接卷款而逃。銀行一般都會把責(zé)任推得一干二凈，要么說是員工個人行為，要么說員工已離職，能主動承擔(dān)責(zé)任的少之甚少。這些案例爆發(fā)之后很少有下文，儲戶要想追回自己的錢要經(jīng)過重重關(guān)卡，即使最終拿回也只是部分存款。

四、集資詐騙受害者贏官司：8年沒補(bǔ)償，多人含恨離世

2007年，一宗非法集資詐騙案以隨機(jī)撥打推銷電話、在報紙上刊登理財(cái)廣告、客戶間相互介紹等方式開始。參與詐騙的人員以銀行同期存款利息3倍的回報為誘餌，欺騙大量客戶將巨額資金投入所謂的“典當(dāng)行融資”、“新建雷允上連鎖店”、“購買長沙地塊”等項(xiàng)目，騙取了1.33億元，案件由中融－博達(dá)－南普三家公司主導(dǎo)。

2009年，這起造成近500名客戶被騙的“中融－博達(dá)－南普”集資詐騙案在上海市第二中級人民法院開庭公審。經(jīng)過近兩年的偵查，涉案的5名嫌疑人被分別以集資詐騙罪、詐騙罪和非法經(jīng)營罪。然而，從案件爆發(fā)至今，雖然官司已經(jīng)打贏了，但是投資者并沒有要回自己的錢，受害人中有很多都是老年人，有一些甚至已經(jīng)含恨而終。

從過去那些金融詐騙案例的處理結(jié)果來看，無論是好還是壞，投資者都將為之付出巨大的代價。有的苦苦等待，有的抱團(tuán)維權(quán)，經(jīng)常要花費(fèi)數(shù)年才能得到最終結(jié)果，而且很多結(jié)果都不是很理想，能全額追回投資款的少之甚少。

其實(shí)這些案件中并不是說犯罪分子的手段有多高明，投資者都或多或少犯了一些錯誤，有的沒有風(fēng)險防范意識，有的是過于貪婪，有的是盲目跟風(fēng)而沒有自己的判斷力。只要我們提高警覺能力，大部分的陷阱都能夠避免。

對于投資者來說，事后努力想辦法彌補(bǔ)永遠(yuǎn)沒有事前深思熟慮更有價值。