泛亞有色最新消息最新清退通知泛亞有色案件三次返還 ，2022年清退已經(jīng)開(kāi)始

泛亞有色從資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題后就沒(méi)有什么新進(jìn)展泛亞有色案件三次返還 了泛亞有色案件三次返還 ，那么投資人的錢(qián)能不能順利追回來(lái)呢? 泛亞有色導(dǎo)致投資者損失慘重泛亞有色案件三次返還 ，隨著時(shí)間也有幾年了那么一直未兌付還給投資者。 有幾句話(huà)，分享給大家共勉泛亞有色案件三次返還 ：1、不是因?yàn)橛辛讼Ｍ艌?jiān)持，而是因?yàn)橛辛藞?jiān)持才有希望。2、不是因?yàn)橛辛藱C(jī)會(huì)才爭(zhēng)取，而是因?yàn)闋?zhēng)取了才有機(jī)會(huì)。3、不是因?yàn)橛心芰Σ湃コ袚?dān)，而是因?yàn)槌袚?dān)了才知道自己的能力。4、不是因?yàn)橛腥擞憘憧梢圆蝗ビ憘?，而是因?yàn)槟悴蝗ビ幸惶鞎?huì)無(wú)人討債。5、不是因?yàn)橛腥藸款^才懂得配合，而是因?yàn)槎门浜狭瞬艜?huì)有人牽頭。 迫于社會(huì)輿論和監(jiān)管部門(mén)

泛亞有色從資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題后就沒(méi)有什么新進(jìn)展了，那么投資人的錢(qián)能不能順利追回來(lái)呢?

泛亞有色導(dǎo)致投資者損失慘重，隨著時(shí)間也有幾年了那么一直未兌付還給投資者。 有幾句話(huà)，分享給大家共勉：1、不是因?yàn)橛辛讼Ｍ艌?jiān)持，而是因?yàn)橛辛藞?jiān)持才有希望。2、不是因?yàn)橛辛藱C(jī)會(huì)才爭(zhēng)取，而是因?yàn)闋?zhēng)取了才有機(jī)會(huì)。3、不是因?yàn)橛心芰Σ湃コ袚?dān)，而是因?yàn)槌袚?dān)了才知道自己的能力。4、不是因?yàn)橛腥擞憘憧梢圆蝗ビ憘?，而是因?yàn)槟悴蝗ビ幸惶鞎?huì)無(wú)人討債。5、不是因?yàn)橛腥藸款^才懂得配合，而是因?yàn)槎门浜狭瞬艜?huì)有人牽頭。

迫于社會(huì)輿論和監(jiān)管部門(mén)的壓力，泛亞有色還是妥協(xié)了，泛亞有色公布了回款方案，目前特定為小部分出借用戶(hù)回款，有這樣的消息都是大家積極投訴換了的結(jié)果，據(jù)了解這次官方清退也說(shuō)了是直接清退不會(huì)有任何費(fèi)用的產(chǎn)生的。

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泛亞兌付危機(jī)持續(xù)發(fā)酵。眾多投資者來(lái)到北京維權(quán) 。

2015年7月15日，泛亞有色交易所發(fā)布公告，泛亞有色金屬交易所委托受托交易商近日出現(xiàn)了資金贖回困難，在委托受托業(yè)務(wù)合同期限內(nèi)，部分受托資金出現(xiàn)了集中贖回情況。此后，涉及全國(guó)20余萬(wàn)投資者，據(jù)稱(chēng)總金額達(dá)400億元泛亞有色案件三次返還 的泛亞交易所流動(dòng)性危機(jī)浮出水面，投資者已在位于昆明泛亞有色案件三次返還 的泛亞總部等地展開(kāi)多次維權(quán)活動(dòng)。

根據(jù)其官網(wǎng)介紹，泛亞有色金屬交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國(guó)客戶(hù)資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。以保本保息、資金隨進(jìn)隨出為特點(diǎn)的活期理財(cái)產(chǎn)品“日金寶”為代表，泛亞在過(guò)去四年時(shí)間里迅速膨脹。

新京報(bào)記者采訪(fǎng)多位投資者了解到，他們投資的正是這款產(chǎn)品。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，日金寶的委托方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購(gòu)買(mǎi)方。投資者購(gòu)買(mǎi)日金寶理財(cái)產(chǎn)品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，并在約定時(shí)間購(gòu)買(mǎi)貨物償還本金。

多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現(xiàn)問(wèn)題。河北的陳女士表示，3月17日開(kāi)始買(mǎi)，一共存了3300萬(wàn)，但從4月13日開(kāi)始，資金就轉(zhuǎn)不出來(lái)了。“泛亞反復(fù)說(shuō)市場(chǎng)在打新股，所以流動(dòng)性不足，讓我等等，但一直沒(méi)有進(jìn)展?！?/p>

8月31日，泛亞所停止委托受托業(yè)務(wù)。新京報(bào)記者獲得的一份泛亞內(nèi)部文件顯示，泛亞目前正在準(zhǔn)備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委托方將代持貨物在交易所新系統(tǒng)現(xiàn)貨盤(pán)面掛牌賣(mài)出，所得收益歸資金受托方。

多位投資者表示，目前已對(duì)泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，并邀請(qǐng)機(jī)構(gòu)代表、客戶(hù)代表及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士參與到處理小組中，切實(shí)維護(hù)投資者利益。 立案?jìng)刹?/p>

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布了《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報(bào)（八）》。

通報(bào)稱(chēng)，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現(xiàn)兌付危機(jī)以來(lái)，云南省委省政府一直高度重視，立即責(zé)成昆明市和省有關(guān)部門(mén)成立專(zhuān)項(xiàng)工作組，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。昆明市政府迅速組成專(zhuān)項(xiàng)工作組，全力開(kāi)展各項(xiàng)工作。經(jīng)前期大量調(diào)查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉嫌違法犯罪問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)已依法立案?jìng)刹椤?

調(diào)查處理

2016年2月5日，昆明市人民政府通報(bào)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關(guān)情況。昆明等地公安機(jī)關(guān)自2015年12月1日起，對(duì)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹椋?duì)該公司密切關(guān)聯(lián)公司和授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展調(diào)查。

經(jīng)初步調(diào)查：昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規(guī)則，推出“委托受托”業(yè)務(wù)，在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批的情況下，與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司，采取自買(mǎi)自賣(mài)手段，操控平臺(tái)價(jià)格，制造交易火爆假象，同時(shí)昆明泛亞有色統(tǒng)一印制大量宣傳材料，通過(guò)全國(guó)各地授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)及公司網(wǎng)電部將“委托受托”業(yè)務(wù)包裝成“日金寶”、“日金計(jì)劃”等產(chǎn)品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無(wú)關(guān)，向社會(huì)不特定人群吸收存款，形成由其實(shí)際控制的“資金池”，套取大量現(xiàn)金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亞有色實(shí)際控制人、公司董事長(zhǎng)單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，與此案相關(guān)的一批犯罪嫌疑人被各地公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。公安機(jī)關(guān)依法查封、凍結(jié)、扣押了一批涉案資產(chǎn)，并在有關(guān)部門(mén)的支持配合下，開(kāi)展調(diào)查取證、甄別涉案資產(chǎn)等工作，全力以赴追贓挽損。

法律分析泛亞有色案件三次返還 ：為加強(qiáng)對(duì)金銀的管理泛亞有色案件三次返還 ，保證國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)對(duì)金銀的需要泛亞有色案件三次返還 ，取締金銀走私和投機(jī)倒把活動(dòng)，特制定本條例。由于法規(guī)、規(guī)章的相對(duì)滯后，導(dǎo)致舊黃金首飾交易的監(jiān)管主體規(guī)定不明確，使公安機(jī)關(guān)在執(zhí)法過(guò)程中處于尷尬的境地，既不利于打擊黃金回收環(huán)節(jié)可能發(fā)生的違法犯罪行為，也不利于社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。因此，呼吁有關(guān)部門(mén)盡早修訂《中華人民共和國(guó)金銀管理?xiàng)l例》，取消對(duì)金銀收購(gòu)、金銀配售、經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)體銀店的管理等規(guī)定，明確中國(guó)人民銀行對(duì)黃金的監(jiān)管只限于進(jìn)出口，以更好地適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)金銀管理?xiàng)l例》

第二條 本條例所稱(chēng)金銀，包括：

（一）礦藏生產(chǎn)金銀和冶煉副產(chǎn)金銀；

（二）金銀條、塊、錠、粉；

（三）金銀鑄幣；

（四）金銀制品和金基、銀基合金制品；

（五）化工產(chǎn)品中含的金銀；

（六）金銀邊角余料及廢渣、廢液、廢料中含的金銀。

鉑（即白金），按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定管理。

屬于金銀質(zhì)地的文物，按照《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》的規(guī)定管理。

第三條 國(guó)家對(duì)金銀實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)配的政策。

中華人民共和國(guó)境內(nèi)的機(jī)關(guān)、部隊(duì)、團(tuán)體、學(xué)校、國(guó)營(yíng)企業(yè)、事業(yè)單位，城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織（以下統(tǒng)稱(chēng)境內(nèi)機(jī)構(gòu)）的一切金銀的收入和支出，都納入國(guó)家金銀收支計(jì)劃。

第四條 國(guó)家管理金銀的主管機(jī)關(guān)為中國(guó)人民銀行。

中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)管理國(guó)家金銀儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)金銀的收購(gòu)與配售；會(huì)同國(guó)家物價(jià)主管機(jī)關(guān)制定和管理金銀收購(gòu)與配售價(jià)格；會(huì)同國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)審批經(jīng)營(yíng)（包括加工、銷(xiāo)售）金銀制品、含金銀化工產(chǎn)品以及從含金銀的廢渣、廢液、廢料中回收金銀的單位（以下統(tǒng)稱(chēng)經(jīng)營(yíng)單位），管理和檢查金銀市場(chǎng)；監(jiān)督本條例的實(shí)施。

第五條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)所持的金銀，除經(jīng)中國(guó)人民銀行許可留用的原材料、設(shè)備、器皿、紀(jì)念品外，必須全部交售給中國(guó)人民銀行，不得自行處理、占有。

第六條 國(guó)家保護(hù)個(gè)人持有合法所得的金銀。

第七條 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)，一切單位和個(gè)人不得計(jì)價(jià)使用金銀，禁止私相買(mǎi)賣(mài)和借貸抵押金銀。

目前泛亞有色案件三次返還 ，只是一審宣判了，賠償還沒(méi)有出來(lái)吧。在公安部注冊(cè)申報(bào)過(guò)嗎？

昆明泛亞有色公司總裁因非法吸收存款獲刑18年

2019-03-22 15:33:10 新華社

新華社昆明3月22日消息，3月22日，云南省昆明市中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭，對(duì)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)昆明泛亞有色公司）等4家被告單位以及單九良等21名被告人非法吸收公眾存款、職務(wù)侵占案宣告一審判決，以非法吸收公眾存款罪，對(duì)昆明泛亞有色公司判處罰金人民幣十億元，對(duì)云南天浩稀貴公司等3家被告單位分別判處罰金人民幣五億元、五千萬(wàn)元和五百萬(wàn)元；對(duì)被告人單九良以非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪判處有期徒刑十八年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣五千萬(wàn)元，罰金人民幣五十萬(wàn)元；對(duì)郭楓、張鵬、王飚、楊國(guó)紅等20名被告人分別依法追究相應(yīng)泛亞有色案件三次返還 的刑事責(zé)任。

昆明市中級(jí)人民法院經(jīng)開(kāi)庭審理查明：2011年11月至2015年8月間，被告單位昆明泛亞有色公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（總裁）單九良與主管人員郭楓、王飚經(jīng)商議策劃，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以稀有金屬買(mǎi)賣(mài)融資融貨為名推行“委托交割受托申報(bào)”“委托受托”業(yè)務(wù)，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾給付固定回報(bào)，誘使社會(huì)公眾投資，變相吸收巨額公眾存款。被告單位云南天浩稀貴公司等3家公司及被告人錢(qián)軍等人明知昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款而幫助其向社會(huì)公眾吸收資金。昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，給集資參與人造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。此外，法院還查明被告人單九良、楊國(guó)紅在經(jīng)營(yíng)、管理昆明泛亞有色公司期間，利用職務(wù)之便，單獨(dú)或者共同將本單位財(cái)物非法占為己有的事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開(kāi)展涉案資產(chǎn)追繳工作，依法查封、扣押、凍結(jié)涉案金屬等財(cái)物，涉案財(cái)物的追繳工作仍在進(jìn)行中。追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，并繼續(xù)追繳違法所得，按比例發(fā)還集資參與人。根據(jù)法律和司法解釋規(guī)定，本案財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行時(shí)，退賠集資參與人損失優(yōu)先于罰金刑的執(zhí)行。

昆明市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告單位昆明泛亞有色公司等4家公司、被告人單九良等21人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人單九良、楊國(guó)紅利用職務(wù)便利，非法將本單位財(cái)物占為己有，數(shù)額巨大，構(gòu)成職務(wù)侵占罪，均應(yīng)依法懲處。法院根據(jù)各被告單位、被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

各被告人的親屬、部分集資參與人、人大代表、政協(xié)委員、新聞?dòng)浾呒叭罕?20余人旁聽(tīng)了宣判。

泛亞事件是由該交易所旗下一款產(chǎn)品“日金寶”所引發(fā)的。該產(chǎn)品是一款資金隨進(jìn)隨出、年化約13%、每日結(jié)息實(shí)時(shí)到賬的項(xiàng)目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開(kāi)始，投資者的資金開(kāi)始無(wú)法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶(hù)的個(gè)人資金也遭到“凍結(jié)”。隨后，泛亞事件不斷升級(jí)，其模式更暴露出龐氏騙局、不規(guī)范經(jīng)營(yíng)、挪用資金等質(zhì)疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布通報(bào)稱(chēng)，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉嫌違法犯罪問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)已依法立案?jìng)刹椤?/p>

擴(kuò)展資料泛亞有色案件三次返還 ：

龐氏騙局是對(duì)金融領(lǐng)域投資詐騙的稱(chēng)呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷(xiāo)集團(tuán)就是用這一招聚斂錢(qián)財(cái)?shù)?，這種騙術(shù)是一個(gè)名叫查爾斯•龐茲的投機(jī)商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國(guó)又稱(chēng)“拆東墻補(bǔ)西墻”，“空手套白狼”。簡(jiǎn)言之就是利用新投資人的錢(qián)來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢(qián)的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

查爾斯•龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀(jì)的意大利裔投機(jī)商，1903年移民到美國(guó)，1919年泛亞有色案件三次返還 他開(kāi)始策劃一個(gè)陰謀，騙子向一個(gè)事實(shí)上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個(gè)月內(nèi)得到40%的利潤(rùn)回報(bào)，然后，狡猾的龐茲把新投資者的錢(qián)作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當(dāng)。由于前期投資的人回報(bào)豐厚，龐茲成功地在七個(gè)月內(nèi)吸引了三萬(wàn)名投資者，這場(chǎng)陰謀持續(xù)了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過(guò)來(lái)，后人稱(chēng)之為“龐氏騙局”。

參考資料：龐氏騙局-百度百科