泛亞兌付危機(jī)持續(xù)發(fā)酵。眾多投資者來(lái)到北京維權(quán) 。

2015年7月15日泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 ，泛亞有色交易所發(fā)布公告，泛亞有色金屬交易所委托受托交易商近日出現(xiàn)泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 了資金贖回困難，在委托受托業(yè)務(wù)合同期限內(nèi)，部分受托資金出現(xiàn)了集中贖回情況。此后，涉及全國(guó)20余萬(wàn)投資者，據(jù)稱總金額達(dá)400億元的泛亞交易所流動(dòng)性危機(jī)浮出水面，投資者已在位于昆明的泛亞總部等地展開多次維權(quán)活動(dòng)。

根據(jù)其官網(wǎng)介紹，泛亞有色金屬交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國(guó)客戶資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。以保本保息、資金隨進(jìn)隨出為特點(diǎn)的活期理財(cái)產(chǎn)品“日金寶”為代表，泛亞在過(guò)去四年時(shí)間里迅速膨脹。

新京報(bào)記者采訪多位投資者了解到，他們投資的正是這款產(chǎn)品。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，日金寶的委托方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購(gòu)買方。投資者購(gòu)買日金寶理財(cái)產(chǎn)品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，并在約定時(shí)間購(gòu)買貨物償還本金。

多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現(xiàn)問(wèn)題。河北的陳女士表示，3月17日開始買，一共存了3300萬(wàn)，但從4月13日開始，資金就轉(zhuǎn)不出來(lái)了?！胺簛喎磸?fù)說(shuō)市場(chǎng)在打新股，所以流動(dòng)性不足，讓我等等，但一直沒(méi)有進(jìn)展?！?/p>

8月31日，泛亞所停止委托受托業(yè)務(wù)。新京報(bào)記者獲得的一份泛亞內(nèi)部文件顯示，泛亞目前正在準(zhǔn)備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委托方將代持貨物在交易所新系統(tǒng)現(xiàn)貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受托方。

多位投資者表示，目前已對(duì)泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，并邀請(qǐng)機(jī)構(gòu)代表、客戶代表及相關(guān)專業(yè)人士參與到處理小組中，切實(shí)維護(hù)投資者利益。 立案?jìng)刹?/p>

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布了《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報(bào)（八）》。

通報(bào)稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現(xiàn)兌付危機(jī)以來(lái)，云南省委省政府一直高度重視，立即責(zé)成昆明市和省有關(guān)部門成立專項(xiàng)工作組，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。昆明市政府迅速組成專項(xiàng)工作組，全力開展各項(xiàng)工作。經(jīng)前期大量調(diào)查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉嫌違法犯罪問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)已依法立案?jìng)刹椤?

調(diào)查處理

2016年2月5日，昆明市人民政府通報(bào)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關(guān)情況。昆明等地公安機(jī)關(guān)自2015年12月1日起，對(duì)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹?，并?duì)該公司密切關(guān)聯(lián)公司和授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)依法開展調(diào)查。

經(jīng)初步調(diào)查：昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規(guī)則，推出“委托受托”業(yè)務(wù)，在未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司，采取自買自賣手段，操控平臺(tái)價(jià)格，制造交易火爆假象，同時(shí)昆明泛亞有色統(tǒng)一印制大量宣傳材料，通過(guò)全國(guó)各地授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)及公司網(wǎng)電部將“委托受托”業(yè)務(wù)包裝成“日金寶”、“日金計(jì)劃”等產(chǎn)品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無(wú)關(guān)，向社會(huì)不特定人群吸收存款，形成由其實(shí)際控制的“資金池”，套取大量現(xiàn)金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亞有色實(shí)際控制人、公司董事長(zhǎng)單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，與此案相關(guān)的一批犯罪嫌疑人被各地公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。公安機(jī)關(guān)依法查封、凍結(jié)、扣押了一批涉案資產(chǎn)，并在有關(guān)部門的支持配合下，開展調(diào)查取證、甄別涉案資產(chǎn)等工作，全力以赴追贓挽損。

泛亞事件是由該交易所旗下一款產(chǎn)品“日金寶”所引發(fā)泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 的。該產(chǎn)品是一款資金隨進(jìn)隨出、年化約13%、每日結(jié)息實(shí)時(shí)到賬泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 的項(xiàng)目泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 ，豐厚泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無(wú)法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個(gè)人資金也遭到“凍結(jié)”。隨后，泛亞事件不斷升級(jí)，其模式更暴露出龐氏騙局、不規(guī)范經(jīng)營(yíng)、挪用資金等質(zhì)疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布通報(bào)稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉嫌違法犯罪問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)已依法立案?jìng)刹椤?/p>

擴(kuò)展資料泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 ：

龐氏騙局是對(duì)金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團(tuán)就是用這一招聚斂錢財(cái)?shù)?，這種騙術(shù)是一個(gè)名叫查爾斯•龐茲的投機(jī)商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國(guó)又稱“拆東墻補(bǔ)西墻”，“空手套白狼”。簡(jiǎn)言之就是利用新投資人的錢來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

查爾斯•龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀(jì)的意大利裔投機(jī)商，1903年移民到美國(guó)，1919年他開始策劃一個(gè)陰謀，騙子向一個(gè)事實(shí)上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個(gè)月內(nèi)得到40%的利潤(rùn)回報(bào)，然后，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當(dāng)。由于前期投資的人回報(bào)豐厚，龐茲成功地在七個(gè)月內(nèi)吸引了三萬(wàn)名投資者，這場(chǎng)陰謀持續(xù)了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過(guò)來(lái)，后人稱之為“龐氏騙局”。

參考資料：龐氏騙局-百度百科

法律分析泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 ：為加強(qiáng)對(duì)金銀的管理，保證國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)對(duì)金銀的需要，取締金銀走私和投機(jī)倒把活動(dòng)，特制定本條例。由于法規(guī)、規(guī)章的相對(duì)滯后，導(dǎo)致舊黃金首飾交易的監(jiān)管主體規(guī)定不明確，使公安機(jī)關(guān)在執(zhí)法過(guò)程中處于尷尬的境地，既不利于打擊黃金回收環(huán)節(jié)可能發(fā)生的違法犯罪行為，也不利于社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。因此，呼吁有關(guān)部門盡早修訂《中華人民共和國(guó)金銀管理?xiàng)l例》，取消對(duì)金銀收購(gòu)、金銀配售、經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)體銀店的管理等規(guī)定，明確中國(guó)人民銀行對(duì)黃金的監(jiān)管只限于進(jìn)出口，以更好地適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)金銀管理?xiàng)l例》

第二條 本條例所稱金銀，包括：

（一）礦藏生產(chǎn)金銀和冶煉副產(chǎn)金銀泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 ；

（二）金銀條、塊、錠、粉；

（三）金銀鑄幣；

（四）金銀制品和金基、銀基合金制品；

（五）化工產(chǎn)品中含的金銀；

（六）金銀邊角余料及廢渣、廢液、廢料中含的金銀。

鉑（即白金），按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定管理。

屬于金銀質(zhì)地的文物，按照《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》的規(guī)定管理。

第三條 國(guó)家對(duì)金銀實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)配的政策。

中華人民共和國(guó)境內(nèi)的機(jī)關(guān)、部隊(duì)、團(tuán)體、學(xué)校、國(guó)營(yíng)企業(yè)、事業(yè)單位，城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織（以下統(tǒng)稱境內(nèi)機(jī)構(gòu)）的一切金銀的收入和支出，都納入國(guó)家金銀收支計(jì)劃。

第四條 國(guó)家管理金銀的主管機(jī)關(guān)為中國(guó)人民銀行。

中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)管理國(guó)家金銀儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)金銀的收購(gòu)與配售；會(huì)同國(guó)家物價(jià)主管機(jī)關(guān)制定和管理金銀收購(gòu)與配售價(jià)格；會(huì)同國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)審批經(jīng)營(yíng)（包括加工、銷售）金銀制品、含金銀化工產(chǎn)品以及從含金銀的廢渣、廢液、廢料中回收金銀的單位（以下統(tǒng)稱經(jīng)營(yíng)單位），管理和檢查金銀市場(chǎng)；監(jiān)督本條例的實(shí)施。

第五條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)所持的金銀，除經(jīng)中國(guó)人民銀行許可留用的原材料、設(shè)備、器皿、紀(jì)念品外，必須全部交售給中國(guó)人民銀行，不得自行處理、占有。

第六條 國(guó)家保護(hù)個(gè)人持有合法所得的金銀。

第七條 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)，一切單位和個(gè)人不得計(jì)價(jià)使用金銀，禁止私相買賣和借貸抵押金銀。

不行泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 的

線上登記核實(shí)平臺(tái)將對(duì)集資參與人以下信息逐項(xiàng)登記、核實(shí)：身份信息：自然人（姓名、性別、身份證號(hào)碼、工作單位類別）、企業(yè)（企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人/負(fù)責(zé)人姓名）。聯(lián)絡(luò)信息：通訊地址、手機(jī)號(hào)碼。賬戶信息：集資參與人本人泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 的收款賬號(hào)、開戶行名稱。集資信息：在“泛亞有色”交易平臺(tái)上的注冊(cè)賬號(hào)泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 ，銀行賬戶轉(zhuǎn)入交易平臺(tái)金額、交易平臺(tái)轉(zhuǎn)至銀行賬戶金額。

居民戶口簿是中國(guó)公民的重要證件，用于登記住戶人員的姓名、籍貫、出生年月日、具體職稱、職業(yè)等內(nèi)容的簿冊(cè)。民事案件中原告要提交被告身份信息。根據(jù)法院關(guān)于訴訟立案的規(guī)定，原告在提起民事訴訟時(shí)，應(yīng)該提供被告的身份信息（包身份證復(fù)印件或公安機(jī)關(guān)出具的戶籍登記信息等）。

1、在立案后申請(qǐng)法院調(diào)取。

2、在立案后，被告若是個(gè)人，可以到法院立案庭申請(qǐng)開具協(xié)助調(diào)查函、之后到派出所去調(diào)取戶籍信息即可。被告若是單位，也可以請(qǐng)律師去調(diào)取工商信息。

3、如果是立案必須的信息，需要立案前調(diào)取，建議委托律師調(diào)取。在一般情況下，公安機(jī)關(guān)不會(huì)對(duì)個(gè)人提供泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 他人的戶籍登記信息的。所以，如果在起訴時(shí)沒(méi)有被告的身份信息，可以單獨(dú)委托律師到公安查詢被告的戶籍登記信息。在接受委托后，律師持委托書、律師執(zhí)業(yè)證及律師事務(wù)所介紹信，可以到公安機(jī)關(guān)查詢得到被告的戶籍登記信息，之后就可再到法院起訴立案。擴(kuò)展資料：公共場(chǎng)合偷拍涉及侵權(quán)，受害人可提起民事訴訟：如果遭遇公共場(chǎng)合的偷拍，是否真的無(wú)法維權(quán)？對(duì)此，北京京師律師事務(wù)所許浩律師介紹說(shuō)，在公共場(chǎng)所偷拍他人并將照片發(fā)布在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行傳播，已經(jīng)涉嫌侵犯他人肖像權(quán)泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 ；如果還配有侮辱性詞匯，就還涉嫌侵犯他人名譽(yù)權(quán)。受害者可以依法提起民事訴訟要求發(fā)布者刪除照片，賠禮道歉，乃至賠償經(jīng)濟(jì)損失。如果網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)方面未盡到審查義務(wù)或未及時(shí)刪除，也需要承擔(dān)連帶責(zé)任。北京朝陽(yáng)法院李清華法官提醒說(shuō)，受害者遭遇偷拍后，如果認(rèn)為對(duì)方行為已經(jīng)涉及刑事犯罪，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。如不構(gòu)成刑事犯罪，則可以選擇民事訴訟維護(hù)自身權(quán)益。她建議，受害者在起訴前，可以通過(guò)公證的方式留存互聯(lián)網(wǎng)上的侵權(quán)內(nèi)容及信息，避免因?qū)Ψ絼h除或設(shè)為個(gè)人可見等操作遺失證據(jù)。