泛亞兌付危機(jī)持續(xù)發(fā)酵。眾多投資者來到北京維權(quán) 。

2015年7月15日，泛亞有色交易所發(fā)布公告，泛亞有色金屬交易所委托受托交易商近日出現(xiàn)泛亞有色案二次核實(shí)登記開始 了資金贖回困難，在委托受托業(yè)務(wù)合同期限內(nèi)，部分受托資金出現(xiàn)泛亞有色案二次核實(shí)登記開始 了集中贖回情況。此后，涉及全國20余萬投資者，據(jù)稱總金額達(dá)400億元的泛亞交易所流動(dòng)性危機(jī)浮出水面，投資者已在位于昆明的泛亞總部等地展開多次維權(quán)活動(dòng)。

根據(jù)其官網(wǎng)介紹，泛亞有色金屬交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國客戶資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。以保本保息、資金隨進(jìn)隨出為特點(diǎn)的活期理財(cái)產(chǎn)品“日金寶”為代表，泛亞在過去四年時(shí)間里迅速膨脹。

新京報(bào)記者采訪多位投資者了解到，他們投資的正是這款產(chǎn)品。簡單來說，日金寶的委托方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購買方。投資者購買日金寶理財(cái)產(chǎn)品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，并在約定時(shí)間購買貨物償還本金。

多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現(xiàn)問題。河北的陳女士表示，3月17日開始買，一共存了3300萬，但從4月13日開始，資金就轉(zhuǎn)不出來了。“泛亞反復(fù)說市場在打新股，所以流動(dòng)性不足，讓我等等，但一直沒有進(jìn)展。”

8月31日，泛亞所停止委托受托業(yè)務(wù)。新京報(bào)記者獲得的一份泛亞內(nèi)部文件顯示，泛亞目前正在準(zhǔn)備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委托方將代持貨物在交易所新系統(tǒng)現(xiàn)貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受托方。

多位投資者表示，目前已對泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，并邀請機(jī)構(gòu)代表、客戶代表及相關(guān)專業(yè)人士參與到處理小組中，切實(shí)維護(hù)投資者利益。 立案偵查

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布了《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報(bào)（八）》。

通報(bào)稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現(xiàn)兌付危機(jī)以來，云南省委省政府一直高度重視，立即責(zé)成昆明市和省有關(guān)部門成立專項(xiàng)工作組，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。昆明市政府迅速組成專項(xiàng)工作組，全力開展各項(xiàng)工作。經(jīng)前期大量調(diào)查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營活動(dòng)中涉嫌違法犯罪問題，公安機(jī)關(guān)已依法立案偵查。

調(diào)查處理

2016年2月5日，昆明市人民政府通報(bào)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關(guān)情況。昆明等地公安機(jī)關(guān)自2015年12月1日起，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，并對該公司密切關(guān)聯(lián)公司和授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)依法開展調(diào)查。

經(jīng)初步調(diào)查：昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規(guī)則，推出“委托受托”業(yè)務(wù)，在未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司，采取自買自賣手段，操控平臺(tái)價(jià)格，制造交易火爆假象，同時(shí)昆明泛亞有色統(tǒng)一印制大量宣傳材料，通過全國各地授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)及公司網(wǎng)電部將“委托受托”業(yè)務(wù)包裝成“日金寶”、“日金計(jì)劃”等產(chǎn)品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關(guān)，向社會(huì)不特定人群吸收存款，形成由其實(shí)際控制的“資金池”，套取大量現(xiàn)金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亞有色實(shí)際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，與此案相關(guān)的一批犯罪嫌疑人被各地公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。公安機(jī)關(guān)依法查封、凍結(jié)、扣押了一批涉案資產(chǎn)，并在有關(guān)部門的支持配合下，開展調(diào)查取證、甄別涉案資產(chǎn)等工作，全力以赴追贓挽損。

法律分析泛亞有色案二次核實(shí)登記開始 ：為加強(qiáng)對金銀的管理，保證國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)對金銀的需要，取締金銀走私和投機(jī)倒把活動(dòng)，特制定本條例。由于法規(guī)、規(guī)章的相對滯后，導(dǎo)致舊黃金首飾交易的監(jiān)管主體規(guī)定不明確，使公安機(jī)關(guān)在執(zhí)法過程中處于尷尬的境地，既不利于打擊黃金回收環(huán)節(jié)可能發(fā)生的違法犯罪行為，也不利于社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。因此，呼吁有關(guān)部門盡早修訂《中華人民共和國金銀管理?xiàng)l例》，取消對金銀收購、金銀配售、經(jīng)營單位和個(gè)體銀店的管理等規(guī)定，明確中國人民銀行對黃金的監(jiān)管只限于進(jìn)出口，以更好地適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

法律依據(jù)：《中華人民共和國金銀管理?xiàng)l例》

第二條 本條例所稱金銀，包括：

（一）礦藏生產(chǎn)金銀和冶煉副產(chǎn)金銀泛亞有色案二次核實(shí)登記開始 ；

（二）金銀條、塊、錠、粉；

（三）金銀鑄幣；

（四）金銀制品和金基、銀基合金制品；

（五）化工產(chǎn)品中含的金銀；

（六）金銀邊角余料及廢渣、廢液、廢料中含的金銀。

鉑（即白金），按照國家有關(guān)規(guī)定管理。

屬于金銀質(zhì)地的文物，按照《中華人民共和國文物保護(hù)法》的規(guī)定管理。

第三條 國家對金銀實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)購統(tǒng)配的政策。

中華人民共和國境內(nèi)的機(jī)關(guān)、部隊(duì)、團(tuán)體、學(xué)校、國營企業(yè)、事業(yè)單位，城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織（以下統(tǒng)稱境內(nèi)機(jī)構(gòu)）的一切金銀的收入和支出，都納入國家金銀收支計(jì)劃。

第四條 國家管理金銀的主管機(jī)關(guān)為中國人民銀行。

中國人民銀行負(fù)責(zé)管理國家金銀儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)金銀的收購與配售；會(huì)同國家物價(jià)主管機(jī)關(guān)制定和管理金銀收購與配售價(jià)格；會(huì)同國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)審批經(jīng)營（包括加工、銷售）金銀制品、含金銀化工產(chǎn)品以及從含金銀的廢渣、廢液、廢料中回收金銀的單位（以下統(tǒng)稱經(jīng)營單位），管理和檢查金銀市場；監(jiān)督本條例的實(shí)施。

第五條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)所持的金銀，除經(jīng)中國人民銀行許可留用的原材料、設(shè)備、器皿、紀(jì)念品外，必須全部交售給中國人民銀行，不得自行處理、占有。

第六條 國家保護(hù)個(gè)人持有合法所得的金銀。

第七條 在中華人民共和國境內(nèi)，一切單位和個(gè)人不得計(jì)價(jià)使用金銀，禁止私相買賣和借貸抵押金銀。

泛亞事件是由該交易所旗下一款產(chǎn)品“日金寶”所引發(fā)的。該產(chǎn)品是一款資金隨進(jìn)隨出、年化約13%、每日結(jié)息實(shí)時(shí)到賬的項(xiàng)目泛亞有色案二次核實(shí)登記開始 ，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個(gè)人資金也遭到“凍結(jié)”。隨后，泛亞事件不斷升級(jí)，其模式更暴露出龐氏騙局、不規(guī)范經(jīng)營、挪用資金等質(zhì)疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布通報(bào)稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營活動(dòng)中涉嫌違法犯罪問題，公安機(jī)關(guān)已依法立案偵查。

擴(kuò)展資料泛亞有色案二次核實(shí)登記開始 ：

龐氏騙局是對金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團(tuán)就是用這一招聚斂錢財(cái)?shù)?，這種騙術(shù)是一個(gè)名叫查爾斯•龐茲的投機(jī)商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補(bǔ)西墻”，“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

查爾斯•龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀(jì)的意大利裔投機(jī)商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個(gè)陰謀，騙子向一個(gè)事實(shí)上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個(gè)月內(nèi)得到40%的利潤回報(bào)，然后，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當(dāng)。由于前期投資的人回報(bào)豐厚，龐茲成功地在七個(gè)月內(nèi)吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續(xù)了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，后人稱之為“龐氏騙局”。

參考資料：龐氏騙局-百度百科

公安部建立的“非法集資案件投資人員信息登記平臺(tái)”進(jìn)行登記，網(wǎng)址為泛亞有色案二次核實(shí)登記開始 ：ecidcwc.mps.gov.cn。報(bào)案人員需提供以下資料：

1、投資者有效身份證及復(fù)印件；

2、投資協(xié)議、轉(zhuǎn)款憑證復(fù)印件；

3、收據(jù)；

4、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金存款憑證；

5、用于支付投資和收取利息銀行賬戶流水。

說是這么說要不要登就是另外一回事泛亞有色案二次核實(shí)登記開始 了 紅頭文件央媒新聞報(bào)道 不想給錢就非法了

把融資方抓來還錢的事 扯這么多蛋有什么用 不作為無所作為

人民就是弱勢群體